Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)

Компания "ЦМРБанк (ООО)"

Обязанности:

• Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;
• Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
• Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
• Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
• Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
• Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
• Высшее образование (экономическое, финансовое);
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012);
• Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно).

• Гибридный график;
• ДМС;
• компенсация стоимости занятий спортом.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя