Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)
07 Октября 2024
Город:
Симферополь
Занятость:
Полная занятость
Компания "ЦМРБанк (ООО)"
Обязанности:
- Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;
- Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
- Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
- Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
- Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.
Требования:
- Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
- Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
- Высшее образование (экономическое, финансовое);
- Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012);
- Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно).
- Гибридный график;
- ДМС;
- компенсация стоимости занятий спортом.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Заместитель главного бухгалтера( Винокуров Алексей Александрович )
Севастополь
от 90 000 руб.
Компания "Винокуров Алексей Александрович" Обязанности: контроль правильности отражения на счетах и статьях затрат первичных документов в...
29 Сентября
Заместитель главного бухгалтера по контролю учета и инвентаризации ТМЦ и ОС
Севастополь
Компания "Сеть санаториев «Курорты Крыма»" Мы предлагаем: Полный социальный пакет; Круглогодичная работа; График работы 5/2 с 09:00 до...
29 Сентября
Специалист 1 разряда отдела оперативного контроля
Севастополь
до 30 000 руб.
Компания "Управление Федеральной налоговой службы по г.Севастополю" Обязанности: Осуществление федерального государственного контроля...
29 Сентября
Главный бухгалтер( Спецстройэксперт )
Севастополь
до 100 000 руб.
Компания "Спецстройэксперт" Наша компания занимается капитальными ремонтами и реконструкциями объектов инфраструктуры города Севастополя с 2014...
29 Сентября
Специалист выездного взыскания
Симферополь
от 80 000 до 120 000 руб.
Компания "Finbridge" «Finbridge» – старейшая и крупнейшая в России группа финансовых компаний. Мы обеспечиваем стабильное финансовое...
Вакансия размещена в отрасли