Эксперт ПОД/ФТ
05 Февраля 2026
Город:
Симферополь
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
28 Января
Севастополь
от 60 000 до 120 000 руб.
Компания "Бюро судебной экспертизы и оценки" Привет! Меня зовут Елена, я основатель компании 10 лет назад я начала проводить судебные...
03 Февраля
Симферополь
от 100 000 руб.
Компания "ЭСО РЦЭ РК" Обязанности: проведение экспертных осмотров, составление заключений выполнение судебных экспертиз и досудебных...
03 Февраля
Судебный строительно-технический эксперт
Симферополь
Компания "Скиф Эксперт" Обязанности: Подготовка Заключения эксперта в досудебном и судебном порядке Деловая переписка и подготовка к сдаче...
31 Января
Ялта
от 50 000 руб.
Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...
31 Января
Севастополь
от 30 000 руб.
Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...
Вакансия размещена в отрасли