Эксперт ПОД/ФТ
02 Декабря 2025
Город:
Симферополь
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Декабря
Ялта
от 70 000 руб.
Компания "Крым Юг Транс" Технический эксперт на СТО Задачи: Проведение технического осмотра автомобилей по установленному...
29 Ноября
Главный специалист-эксперт (государственный регистратор)
Севастополь
от 55 000 руб.
Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и...
29 Ноября
Главный специалист-эксперт (по противодействию коррупции)
Севастополь
от 55 000 руб.
Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: Организация и контроль соблюдения сотрудниками ограничений и...
03 Декабря
Главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения в г. Севастополе
Севастополь
от 28 762 до 36 214 руб.
Компания "Территориальный Орган Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения по Республике Крым и Городу Федерального Значения...
05 Декабря
Главный специалист-эксперт сектора административной работы
Севастополь
от 43 000 до 55 000 руб.
Компания "Центр карьеры и трудоустройства Севастопольского государственного университета" Главный специалист-эксперт сектора административной...
Вакансия размещена в отрасли