Эксперт ПОД/ФТ

13 Мая

Партнерские Вакансии

Город:

Симферополь

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

13 Мая

Химик-эксперт( ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе )

Севастополь

от 30 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...

Отправить резюме подробнее

13 Мая

Химик-эксперт( ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе )

Ялта

от 50 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...

Отправить резюме подробнее

13 Мая

Главный специалист-эксперт (государственный регистратор)( Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю )

Севастополь

от 55 000 руб.

Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и...

Отправить резюме подробнее

13 Мая

Помощник судебного эксперта

Севастополь

от 60 000 до 120 000 руб.

Компания "Бюро судебной экспертизы и оценки" Привет! Меня зовут Елена, я основатель компании 10 лет назад я начала проводить судебные...

Отправить резюме подробнее

13 Мая

Эксперт-строитель

Симферополь

от 100 000 руб.

Компания "ЭСО РЦЭ РК" Обязанности: проведение экспертных осмотров, составление заключений выполнение судебных экспертиз и досудебных...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: