Эксперт ПОД/ФТ

02 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Симферополь

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

17 Декабря

Химик-эксперт

Севастополь

от 30 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...

Отправить резюме подробнее

15 Декабря

Эксперт по планированию транспортной сети

Симферополь

Компания "Агат" Чем предстоит заниматься Обеспечивать реализацию краткосрочных и долгосрочных планов развития сети Отвечать за...

Отправить резюме подробнее

18 Декабря

Технический эксперт на СТО

Ялта

от 70 000 руб.

Компания "Крым Юг Транс" Технический эксперт на СТО Задачи: Проведение технического осмотра автомобилей по установленному...

Отправить резюме подробнее

29 Ноября

Главный специалист-эксперт (государственный регистратор)

Севастополь

от 55 000 руб.

Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и...

Отправить резюме подробнее

27 Ноября

Врач-эндоскопист/Эксперт (Olympus 190+, город Мариуполь, ДНР)

Евпатория

от 250 000 руб.

Компания "Ас Медикэл" Клиника "3D ГАСТРО" (лидер гастроэнтерологии с 2011 года, Мариуполь) ищет высококлассного врача-эндоскописта, эксперта в...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: