Эксперт ПОД/ФТ

23 Марта

Партнерские Вакансии

Город:

Симферополь

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

20 Марта

Химик-эксперт

Ялта

от 50 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...

Отправить резюме подробнее

05 Марта

Главный специалист-эксперт (государственный регистратор)

Севастополь

от 55 000 руб.

Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и...

Отправить резюме подробнее

21 Марта

Эксперт контактного центра со знанием английского языка

Симферополь

от 70 000 руб.

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Команда Банка ВТБ приглашает тебя на позицию Эксперт контактного центра со знанием английского языка Контактный...

Отправить резюме подробнее

23 Марта

Эксперт по оценке и выкупу автомобилей с пробегом

Севастополь

от 100 000 руб.

Компания "FRESH AUTO" РАБОТА В КОМАНДЕ FRESH AUTO - ЭТО: Работа в крупной компании-лидере по продажам автомобилей с пробегом с...

Отправить резюме подробнее

23 Марта

Главный специалист-эксперт (государственный земельный надзор)

Севастополь

от 55 000 руб.

Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: Проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: