Эксперт ПОД/ФТ

05 Февраля

Партнерские Вакансии

Город:

Симферополь

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

31 Января

Химик-эксперт

Ялта

от 50 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...

Отправить резюме подробнее

31 Января

Химик-эксперт

Севастополь

от 30 000 руб.

Компания "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Обязанности: Участвовать в...

Отправить резюме подробнее

03 Февраля

Главный специалист-эксперт (государственный земельный надзор)

Севастополь

от 55 000 руб.

Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: Проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения...

Отправить резюме подробнее

28 Января

Главный специалист-эксперт (государственный регистратор)

Севастополь

от 55 000 руб.

Компания "Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю" Обязанности: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и...

Отправить резюме подробнее

22 Января

Эксперт по оценке и выкупу автомобилей с пробегом

Севастополь

от 100 000 руб.

Компания "FRESH AUTO" РАБОТА В КОМАНДЕ FRESH AUTO - ЭТО: Работа в крупной компании-лидере по продажам автомобилей с пробегом с...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: